Gemini Trust, một công ty sàn giao dịch tiền điện tử được thành lập bởi anh em nhà Winklevoss, đã bị kiện vì cáo buộc lừa đảo khách hàng 1,1 tỷ USD. Vụ kiện được đệ trình tại Tòa án quận New York vào ngày 19 tháng 10 năm 2023, bởi một nhóm các nhà đầu tư tiền điện tử đã giao dịch trên Gemini.
Các nguyên đơn cáo buộc rằng Gemini đã "lừa dối và lừa gạt" họ về tính thanh khoản của các cặp giao dịch tiền điện tử. Các nguyên đơn cho rằng Gemini đã sử dụng các kỹ thuật giao dịch phức tạp để tạo ra ảo giác về tính thanh khoản, trong khi thực tế là các cặp giao dịch này có rất ít hoặc không có thanh khoản thực sự.
Vụ kiện cáo buộc rằng các hành vi của Gemini đã khiến các nguyên đơn bị thiệt hại hàng tỷ USD. Các nguyên đơn đang tìm kiếm bồi thường thiệt hại lên tới 1,1 tỷ USD, bao gồm cả thiệt hại tài chính và tổn thất tinh thần.
Các nguyên đơn trong vụ kiện cáo buộc rằng Gemini đã thực hiện các hành vi sau để lừa dối khách hàng về tính thanh khoản của các cặp giao dịch tiền điện tử:
- Sử dụng các kỹ thuật giao dịch phức tạp để tạo ra ảo giác về tính thanh khoản: Gemini đã sử dụng các kỹ thuật giao dịch phức tạp, chẳng hạn như giao dịch chéo và giao dịch nội bộ, để tạo ra ảo giác về tính thanh khoản. Các kỹ thuật này cho phép Gemini hiển thị khối lượng giao dịch cao hơn thực tế.
- Che giấu thông tin về tính thanh khoản thực tế: Gemini đã che giấu thông tin về tính thanh khoản thực tế của các cặp giao dịch tiền điện tử. Công ty đã không tiết lộ cho khách hàng rằng các cặp giao dịch này có rất ít hoặc không có thanh khoản thực sự.
- Tuyên bố sai lệch về tính thanh khoản: Gemini đã tuyên bố sai lệch về tính thanh khoản của các cặp giao dịch tiền điện tử. Công ty đã tuyên bố rằng các cặp giao dịch này có tính thanh khoản đầy đủ, trong khi thực tế không phải vậy.
Vụ kiện này là một trong những vụ kiện lớn nhất liên quan đến tiền điện tử. Nó có thể có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử, vì nó có thể khiến các nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn khi giao dịch tiền điện tử.
Nếu vụ kiện được chứng minh là có căn cứ, nó có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Gemini, bao gồm cả tiền phạt và lệnh cấm hoạt động. Vụ kiện cũng có thể làm suy yếu niềm tin của các nhà đầu tư vào ngành công nghiệp tiền điện tử.
Gemini đã bác bỏ các cáo buộc trong vụ kiện, cho rằng chúng "vô căn cứ và thiếu căn cứ". Công ty cho biết rằng nó đã tuân thủ tất cả các quy định và rằng các cặp giao dịch của nó có tính thanh khoản đầy đủ.
Gemini đã phát hành một tuyên bố sau khi vụ kiện được đệ trình, trong đó nói rằng:
"Gemini Trust là một công ty được quản lý nghiêm ngặt và tuân thủ tất cả các quy định. Chúng tôi tin rằng các cáo buộc này là vô căn cứ và thiếu căn cứ. Chúng tôi sẽ bảo vệ mình một cách mạnh mẽ trong vụ kiện này."
Vụ kiện Gemini Trust là một sự kiện đáng chú ý trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Vụ kiện này có thể có tác động đáng kể đến Gemini và ngành công nghiệp tiền điện tử nói chung.